Расследования корпоративного мошенничества

Найдем злоумышленника, какую бы цель он ни преследовал

НИЦКБ » Корпоративные расследования

Проверка сотрудников, партнеров, контрагентов, выявление признаков аффилированности, неблагонадежности, компрометирующих и угрозообразующих факторов.
Оценка коммуникативных рисков в коллективе. Выявление «токсичных» и неблагонадежных сотрудников.
Урегулирование служебных конфликтов.
Проведение Due Diligence.
Оценка репутационных рисков, выявление информационных атак.
Организация содействия при досудебном урегулировании споров и проведение необходимых экспертизы.
Расследование инцидентов с анонимными сообщениями. Подробнее в нашем исследовании.
Обучение.
Консультирование по любым сложным и деликатным вопросам и участие в их разрешении.

Какие услуги мы оказываем

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ

Узнать подробнее

ПРОВЕРКА ПЕРСОНАЛА

Узнать подробнее

Задачи корпоративного расследования

Кадровые проблемы могут привести бизнес к краху. В условиях высокой конкуренции недобросовестные предприниматели, к примеру, стараются трудоустроить своего агента в более успешную компанию, чтобы развалить ее изнутри или получить доступ к информации, составляющей коммерческую тайну. Некоторые сотрудники изначально приходят в организацию с целью изучить модель бизнеса и забрать клиентскую базу или же начинают злоупотреблять своим положением, поднявшись по карьерной лестнице. Для защиты бизнеса при подозрении на нелояльность персонала проводится внутреннее расследование. Эксперты-профайлеры могут сопровождать процедуру на различных этапах. Это повысит качество опросной беседы, упростит процесс выявления рисков и поиска доказательств.

Что входит в услугу корпоративного расследования

Предотвращение	Сюда входят превентивные меры, в рамках которых проводится анализ рисков, обучение и мотивация сотрудников и кандидатов на должности. В компании внедряются программы внутреннего контроля и система мотивации для профилактики внутрикорпоративного мошенничества.
Выявление	Проводятся текущий и внеплановый аудит финансово-хозяйственной деятельности и движения активов. Анализируется информация о неблагонадежных сотрудниках, полученная из соцсетей и других источников.
Расследование	Одним из признаков мошенничества является наличие умысла. Услуга составления психологического профиля подозреваемого позволяет с высокой точностью определить мотивы его действий.

Корпоративное расследование должно завершаться не только констатацией фактов кражи или мошенничества, но и предложениями по предотвращению нарушений. Для бизнеса важно не допускать материальных потерь. В случае совершения преступления компенсировать убытки очень сложно, даже если виновные выявлены.

Почему нам доверяют

Уникальная команда	У нас работают ведущие специалисты в сфере обеспечения корпоративной безопасности. Мы практикуем комплексный подход и предлагаем услуги профайлеров, юристов, аудиторов, экспертов в области HR и кадрового делопроизводства, полиграфологов.
Комплексный подход	Мы оказываем услуги корпоративного расследования компаниям, занятым в различных сферах, включая девелопмент, телекоммуникации, IT-разработки, ритейл и др. Основу обеспечения безопасности наших заказчиков составляет комплексная работа группы специалистов.
Конфиденциальность	Мы гарантируем сохранение коммерческой тайны при работе с клиентами. Для защиты информации мы сохраняем в тайне как секреты компаний, так и все данные наших клиентов. Значительная часть работы экспертов носит закрытый характер.