Услуги по проверке контрагентов

НИЦКБ » Проверка контрагентов

Принимая решение о возможном сотрудничестве с юридическим лицом или ИП, важно объективно оценить деловую репутацию потенциальных партнеров. При работе по предоплате всегда есть вероятность столкнутся с недобросовестным поставщиком, получить услуги ненадлежащего качества или полный отказ от их выполнения. Возврат денег требует времени и усилий, но при этом не всегда возможен. Для компаний услуга проверки контрагента на благонадежность является основным способом минимизации финансовых и налоговых рисков. Она позволяет отказаться от заведомо убыточных сделок и сотрудничества с ненадежными партнерами.

Что входит в услугу

Мы выполняем комплексную проверку надежности контрагентов по ряду ключевых параметров, используя открытые и условно открытые источники информации. Оценка благонадежности компании предполагает прежде всего сбор и анализ официально подтвержденных данных. Среди основных и наиболее стандартизированных элементов проверки контрагентов можно выделить:

подтверждение факта регистрации компании в реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);
анализ учредительных документов;
оценку материально-технической базы;
изучение финансовых показателей и налоговой отчетности.
проверка судебных данных.

Признаком недобросовестного контрагента является также открытые исполнительные производства. Информация о них есть на сайте ФССП.

Для оценки благонадежности партнера, помимо документально подтвержденных сведений, большое значение имеют личностные характеристики руководителя компании и ключевых сотрудников. В своей работе мы делаем больший упор на оценку рисков, связанных с человеческим фактором:

Характер отношений	анализируем особенности коммуникации в команде контрагента, оцениваем формального и неформального лидеров, определяем иерархию и уровень конфликтности в команде, проверяем соответствие ключевых работников занимаемым должностям
Деловая репутация	изучаем в соцсетях аккаунты членов команды контрагента; собираем отзывы из независимых источников; проверяем наличие негативной и компрометирующей информации о потенциальном партнере
Поведенческие реакции	составляем поведенческий портрет контрагента; выявляем, есть ли в его словах и действиях признаки неискренности; оцениваем вероятность выполнения контрагентом своих обязательств

Внимательное изучение поведенческих «следов» в действиях руководителей и сотрудников контрагентов дает возможность выявить прямую или косвенную аффилированность объектов проверки с другими лицами и обнаружить компрометирующие факты. Для оценки перспективы сотрудничества проводится всестороннее исследование деятельности компании (Due Diligence) на предмет финансовых и юридических рисков. По его результатам мы прогнозируем, какие сложности могут возникнуть у наших клиентов в случае взаимодействия с конкретным партнером.

Какие данные предоставляет клиент

Чтобы проверить контрагента, вам не обязательно знать все реквизиты интересующей вас компании. Достаточно указать название компании или ИНН либо фамилию директора. Неплохим источником первичных данных может быть визитка будущего партнера.

Результаты проверки добросовестности контрагента

По окончании работы мы подготовим заключение, содержащее сводный анализ собранной информации, оценку возможных рисков и экспертные рекомендации по их профилактике. Проверка надежности учитывает максимум факторов и базируется как на документально подтвержденных сведениях, так и на информации, полученной из различных медиа-источников. На основании этих данных вы сможете адекватно оценить плюсы и минусы сотрудничества с данным контрагентом.

Чем подтверждается результат

Проверка экономической деятельности и деловой репутации контрагентов выполняется силами нескольких специалистов. По итогам работ клиент получает сводный письменный отчет, в котором помимо оценки благонадежности компании даются рекомендации по снижению рисков. Формат документа может быть адаптирован под желания заказчика, если существует такая необходимость. Содержание отчета зависит от запроса клиента и обнаруженной информации.

Наши преимущества

Уникальная команда	Наши специалисты используют различные технологии сбора данных. Проверку выполняют сотрудники, имеющие огромный опыт в сфере корпоративной безопасности.
Комплексный подход	Рекомендации по выбору контрагентов составляют ведущие специалисты в области профайлинга и Due Diligence.
Внедрение инновации	Наш профессиональный опыт в сфере корпоративной безопасности регулярно обсуждается на отраслевых конференциях и форумах и становится основой авторских публикаций.

Стоимость оказания услуги по проверке контрагентов

Для каждого случая сумма определяется индивидуально. Отправьте нам онлайн-заявку, и мы рассчитаем стоимость проверки ваших контрагентов.

Сроки проверки

В зависимости от сложности работ сбор и анализ сведений о контрагентах может занять несколько дней. Заказать услугу по проверке партнеров можно у нас на сайте или по телефону.